专业刑辩18年 我们只做刑辩

重庆智豪律师事务所

地址:重庆市渝中区两路口新干线大厦B栋22层(整层)

被告人李某甲、周某某、谢某甲私分国有资产罪一审刑事判决书——三被告均被免于刑事处罚

四川省宜宾市南溪区人民法院
刑 事 判 决 书
(2014)南溪刑初字第114号
 
公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。
被告人李某甲,男,1963年11月9日出生于四川省宜宾市南溪区,汉族,大专文化,2010年9月30日任宜宾市南溪区档案局局长,本届区政协委员,户籍所在地四川省宜宾市南溪区,现住宜宾市南溪区。 
被告人周某某,男,1970年7月28日出生于四川省宜宾市南溪区,汉族,本科文化,2010年9月30日任宜宾市南溪区档案局(馆)党组成员、副局(馆)长,户籍所在地四川省宜宾市南溪区,现住宜宾市南溪区。2014年1月11日因涉嫌贪污罪被宜宾市公安局南溪区分局刑事拘留,同年1月17日被宜宾市南溪区人民检察院变更强制措施取保候审。 
 被告人谢某甲,女,1980年11月19日出生于四川省宜宾市南溪区,汉族,本科文化,现任南溪区档案局办公室负责人兼出纳,户籍所在地四川省宜宾市南溪区,现住四川省宜宾市南溪区。 
  四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉(2014)90号起诉书指控被告人李某甲、周某某、谢某甲犯私分国有资产罪,于2014年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派检察员倪仁伟出庭支持公诉,被告人李某甲、周某某、谢某甲及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
  四川省宜宾市南溪区人民检察院指控:南溪区档案局系财政全额拨款的参公事业单位。在2011年-2013年期间,被告人李某甲、周某某等人以领导班子集体研究决定的方式,安排被告人谢某甲违规通过到南溪区家园超市和南溪区志高文具店等单位虚开发票,套取资金90650元设立小金库,后以节假日发过节费、购物卡等名义予以私分给员工。
  在2011年-2013年期间,被告人李某甲、周某某、谢某甲等人还通过发放虚假加班费等方式,在大帐中违规私分173540元国有资产给员工。
  三被告人已将个人分得赃款全部退回。认定上述事实的证据如下:书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等。被告人李某甲、周某某、谢某甲违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以私分国有资产罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法判处。
  被告人李某甲对公诉机关指控其私分国有资产的事实无异议,但私分金额不准确,辩称公休假补助有文件依据,应从私分金额里扣除。
  辩护人李勇辩护意见:1、财政局的10万元,已明确了是档案整理费,应予以扣除。2、市档案局发放的3400元奖金应予以扣除。3、大帐中私分金额中,包含有35420元公休假费用,这笔应予以扣除。4、2011-2013年购物卡14400元应予以扣除,以前普遍存在,很多部门都存在这种行为,单这项就可构成私分国有资产罪,8月19日新闻播报内蒙古的该种行为是以违规行为处理的。5、档案整理费19000元是确实存在的,以工作量来计算的。共计172220元予以扣除,私分金额为91990元,不构成法律规定的私分国有资产的行为。建议不以犯罪论处。
  被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议,辩称金额没有那么多。
  辩护人李秀辩护意见:公诉机关指控周某某犯私分国有资产罪的证据不足。1、公诉机关指控“谢某甲违规通过到南溪区家园超市和南溪区志高文具店等单位虚开发票,套取资金90650元设立小金库”,从证据中南溪区家园超市发票经手人苟某某和志高文化用品经营部法人代表胡某某的证言中,无法确定该笔款项来源于谢某甲虚开发票所得;2、公诉机关指控的小账违规私分明细表中,档案整理费17497元、目标考核奖4000元、技能竞赛4500元,共计25997元,以及其他没有定性的24050元应予以扣除,小账中违规发放的金额只有2013年1月29日发放的春节购物卡、2012年8月24日发放的国庆节购物卡和两笔慰问金、个人补助,共计40603元;3、公诉机关指控的大帐违规私分金额中,有10万元系为财政局整理档案的费用,财政局以追加工作经费名义下达,该笔款项不属于国有资产,以及档案局按照南溪区人事局(2008)第42号文件、宜宾市人事局(2008)第121号文件规定下发的2011年职工未休公休假的补助,共计35420元,应从私分金额中予以扣除,即大帐中违规发放的金额为173540-100000-35420=38120元。综上所述,周某某等人私分国有资产的金额为40603+38120=78723元,未达到私分国有资产罪的立案标准,不构成私分国有资产罪。
  被告人谢某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议,辩称系按照领导班子研究来办的。
  辩护人江文的辩护意见:1、私分金额未达私分国有资产罪的入罪标准。如财政局转的10万元实质上不是工作经费,系档案局工作人员的劳务收入;档案局为职工考虑福利,对文件、政策理解不正确,把该发而未发的费用,以其他名义发放了的费用应扣除。2、本案中,谢某甲非犯罪主体。所有私分行为系档案局班子成员研究决定,交待谢某甲去执行。私分国有资产罪是单位犯罪,系处罚直接责任人和主管人,法律上是指决策人,谢某甲不能决定钱的处分。
  经审理查明,宜宾市南溪区档案局系财政全额拨款的参公事业单位。被告人李某甲自2010年9月30日起担任宜宾市南溪区档案局局长,被告人周某某自2010年9月30日起担任宜宾市南溪区档案局(馆)党组成员、副局(馆)长,被告人谢某甲自2010年9月担任宜宾市南溪区档案局出纳,于2012年4月份担任办公室主任。
  在2011年-2013年期间,被告人李某甲、周某某等人以领导班子集体研究决定的方式,安排被告人谢某甲违规通过到南溪区家园超市和南溪区志高文具店等单位虚开发票,从单位大帐中套取资金设立小金库,以发放节假日过节费、慰问金、购物卡等形式私分给单位员工共计87250元。
  南溪区档案局的明、清时代的档案(亦称重点档案)抢救工作系由聘请的临时计件工刘某某专人负责。2011年-2013年期间,被告人李某甲、周某某、谢某甲等人以虚列国家重点档案抢救加班、历史遗留档案加班的形式,将大帐中的99789元私分给员工。
  案发后,被告人李某甲退还了违法所得40286元、被告人周某某退还了违法所得54000元,被告人谢某甲退还了违法所得28347元。
  上述事实,有经庭审质证、认证的下列证据证实,本院依法予以确认:
  1、立案决定书、交办函,证实宜宾市人民检察院于2014年1月10日将南溪区档案局副局长周某某涉嫌职务犯罪线索交由南溪区人民检察院办理,宜宾市南溪区人民检察院于2014年1月11日决定对周某某涉嫌贪污罪一案立案侦查,于2014年4月2日决定对李某甲、谢某甲涉嫌私分国有资产罪一案立案侦查;
  2、证人证言
  (1)证人霍某某的证言,证实其是河北省平乡县佳怡档案用品厂的法人代表,南溪区档案局是其客户单位。佳怡档案用品厂主要生产美国进口牛皮纸的档案盒、文件盒、文件袋等产品,2011年至2013年,向南溪档案局销售产品总价大约10万元,通过抬高单价、增加货物的总销售金额的方式,先后三次给周某某回扣共计69900余元;
  (2)证人罗某某的证言,证实其于2010年11月担任南溪区档案局的党组书记,南溪区档案局是参公事业单位,属于财政全额拨款,每年都是全部到位了的,但是不多。档案局正式编制十个人,平时只有6、7个人,实际拨经费都是按实有人头拨,经费只有3500元钱,前几年还要少些,经费根本不够用。至于项目经费,每年有十多个项目,金额有七、八十万元,也是到位了的。档案局最近三年存在有违反法律法规的行为,比如过年过节发的购物卡、现金等,还有就是给职工发加班费。一般要发钱之前,档案局的班子成员都要开会定调,开会的时候都有档案局的局长李某甲、副局长周某某、陈某某和其四个人,每次研究的内容就包括发多少钱、怎么造表、授权哪个具体去办等,研究这些事情的地点就是在李某甲的办公室,钱的来源李某甲会上讲过,单位的办公经费不够用,项目经费里面支出又不敢把购物卡和过节费列表,担心到时候审计过不了,就叫财务上谢某甲到其他单位上去开些假发票,套些公款出来,放在办公室主任兼出纳谢某甲那里,然后再按照既定的金额和人员发放,其没有反对过,所有的钱都是档案局的全体员工平分了,其也签字领了的。其记得本人为了开假发票,还找过卖南福酒的个体户姓王的虚开、多开了六千块钱,具体名字记不清楚了,是打电话喊他把钱送到其的办公室来,是现金,其拿了钱后就交给了谢某甲保管,后来也是过节的时候,将钱统一发放给了职工,当时是因为谢某甲一个人找不到这么多发票冲钱,向其请示,于是其亲自去开的这次假发票,这也是其本人唯一一次开票。就是侦查人员出示的“2012年10月31日第5号凭证及附件中,写明南溪区档案局向李某丙支付酒款6120元”,当时扣了120元税钱,其将6000元整的现金交给了谢某甲。班子成员研究的时候说过,年底要给市档案局领导拜年,但是没讲钱从哪里来,以什么方式来,会上只是决定让李某甲和周某某两个人去筹钱办拜年的事,没有说具体要多少钱,拜年是其和李某甲、周某某一起去的,事后也没通报他们是从哪里筹来的钱、最终花了多少,直到案发后,其才知道他们是在档案局采购档案的时候,让供货商虚增发票,套出公款拜的年。
  单位近三年请的临时工都没有保底工资,都是计件工资,做了才有钱,不做就一分钱没有。一般档案的目录著录、重点档案抢救都是专门请临时工在做,这些临时工的计件工资是按照每完成一件算0.5元的劳务费,当时还说班子开会决定的。重点档案抢救一直都是临时工刘某某在做,她是档案局正式职工李某乙的爱人,她也是计件工资。其2010年到档案局工作前,就听说这项工作是刘某某在做,重点档案抢救要经过的程序,据其所知要整理、录入、裱糊、装订等,反正是其从来没做过这项工作,其还知道局里面让李某乙代表档案局做其中一部分工作,协助他老婆刘某某完成重点档案抢救工作,但李某乙帮忙是从来没有计算过工资或者其他加班费的,按先前的计件标准,支付给他老婆相应的工资就行了。重点档案抢救在2013年就全部完成了,刘某某就再也没到南溪区档案局当临时工了。除了刘某某,还请了一个临时工是小刘,也是女的,其他也请的有,名字记不到了。其没有参加过重点档案抢救工作的加班,因为这项工作我们请得有临时工在做,我们正式职工都没有做这个工作,但是重点档案抢救加班费其是领了的;
  (3)证人陈某某的证言,证实其于2007年7月担任南溪区档案局副局长,分管馆务工作,即主要负责档案进档案馆后,对档案进行排列、装柜,负责接受外界查询,定期杀虫和档案利用工作。南溪区档案局是全额拨款的参公管理行政事业单位,职能是指导全区的档案工作,负责收集、整理和保管等。2011年-2013年,档案局一般每年都要发钱和购物卡,原则上每年五一节、国庆节(含中秋节)、春节这几个节假日都要发现金和购物卡,每年档案局为每位职工发放2000元钱的现金,还有购物卡有一年是500元,有两年是1000元。其记得特别清楚的一件事是2011年农历春节的时候,李某甲刚当档案局局长,单位上没钱了,又没有其他办公经费,正好到春节,所以班子成员研究决定让职工每人找2000元钱的生活发票到单位报账,这2000元钱就是刚说到的每年给职工发放的福利现金2000元,这笔钱在单位大帐里报了的,至于单位财务上用大家找来的发票怎么在账目里处理的就不知道了,钱肯定是从单位的项目经费里面来的。
  南溪区档案局的办公经费是每人3000多元钱,平时只有7个人左右,一年下来不到3万元,至于项目经费,其晓得每年有10多个项目,金额每年有七、八十万元,其还记得2011年省档案局的副局长姓张,其陪同他视察我们档案馆时,看到我们档案馆有清代、民国的档案(我们叫重点档案),张局长认为很珍贵,随后由省上直接划了10万元钱给单位作为重点档案抢救的专项经费。我们档案局马上请了一名下岗职工叫刘某某的妇女专门负责这项工作,她以前跟人学过裱糊,刘某某是我们档案局正式职工李某乙的老婆,她是计件工资,没有保底,所以李某乙有空都帮她做,但是李某乙的工作量我们档案局没有给他任何工资,他的工作量都算在他老婆的计件工资里面,其和档案局的其他职工都没有做过重点档案的工作。档案室毒气重,用的都是敌敌畏为档案杀毒,我们打过报告给区财政局,申请有毒有害补贴,但是一直都没批,所以档案局的正式职工都没做这件事,都是刘某某专门做重点档案抢救。档案局每年都要请好几个临时工,他们的工资都是计件,没有保底,做的多才有钱,不做就没有报酬。现在档案局请的临时工小刘和另一个临时工负责目录著录,刘某某专门负责重点档案的抢救工作,还请的有些也是专门做档案目录的著录工作。
  我们单位不存在节日加班情况,平时加点班没问题,但是五一、国庆、春节这些节假日加班是不可能的,节日我们都要休息,平时加班都是其在负责签到、考勤,其从来没有在节假日加班,单位上其他职工也不会去加班。单位发放的加班费,有虚假情况,这个节日加班费就是假的,因为其从来不会在节日加班。
  每次发钱之前,班子成员都要在李某甲办公室开会讨论,也就是每月的局务会上,有李某甲、罗某某、周某某和自己,还有办公室主任谢某甲负责记录,谁提出来发钱的事情记不起了,反正会上一般有人会说“马上要过节,是不是跟职工们考虑点过节费”,然后大家就讨论发多少,最后李某甲定下了后,就会授权谢某甲去经手具体办,发的钱肯定是从单位项目经费里面来,这个其很清楚,因为我们每年的办公经费少的可怜。
  关于其领取的节日加班费、重点档案加班费,主要是班子成员开会决定后为职工考虑过节费,调动大家积极性,才这样做的,实际上节日其和单位的其他职工都没有加过班。每次班子成员讨论研究的时候,其都在场,会上其没有反对都是积极支持,主要考虑到目的和想法都是为了职工,留得住人,没有去想方式是不是对的,钱肯定是从项目经费里面来的。单位存在虚开发票套取公款、为职工发放福利的情况,其有一次,那是单位上修厕所、公示栏,由其负责,当时单位上直接请的其的同学甘某某来做,其就找他以南溪镇百吉花园门市工程名义虚开了5000元钱的发票,从单位套了5000元钱,其亲手把这笔钱拿给了办公室主任谢某甲保管。虚开发票套取公款的事是其向李某甲建议的,其本人就这一次。每次发放福利,都会开班子会,因为每月都要召开一次局务会,全体班子成员参加,给职工福利的事情一般都会在局务会的中途或者要结束的时候,班子成员单独讨论研究决定,参加的人都是四个班子成员还有谢某甲,谢某甲是办公室负责人,她只是负责记录,反正班子成员都有李某甲、罗某某、周某某和自己,研究违规的事情都不会写入会议记录。
  档案局为其他单位整理档案收取费用的业务是其在具体负责,其他单位找到我们档案局后,其负责组织人员帮忙整理档案,费用由这些单位直接转账到我们档案局的账上。我们为各单位整理档案是8小时工作时间外再做,上班时间也在做,如果其他单位要的急,我们就下班整理从晚上7点到11点,只有南溪区工管委、民政局的档案量大,所以星期六、星期天帮他们整理,这种次数少,但是节日像五一、中秋、国庆、春节这些日子我们是不会到单位加班的;
  (4)证人曹某甲的证言,证实其是周某某的爱人,其侄儿曹某乙曾找周某某借款2万元,周某某将该笔钱存在其的工行卡上,其后转入黄某某的工行卡;
  (5)证人黄某某的证言,证实曾通过其的工行理财金账户商友卡向曹某乙转款2万元;
  (6)证人雷某某的证言,证实其在2012年底到南溪区档案局从事档案著录工作,实行计件工资,以0.5元每件计算,没有保底工资。刚去的时候是其和刘某乙,后来她开了一家汽车修理店,就没时间来,现在主要是其在做著录工作。报酬都是打在卡上,一般一个多月结一次账,有时是周某某或者谢某甲审核其的著录工作数量,以此来计算其的工作报酬。2013年12月24日,档案局向其的个人账户打了工资5279元。其与档案局是签订了合同的,一年一签,内容上写没有保底工资,没有五险一金,按件计酬,性质是临时工,单位发福利待遇没有其的。其的工作时间不固定,有时要耽搁,有时要加班,特别是双休日和晚上,因为其一个人在南溪,没有其他事,所以经常加班。不知道档案局的在职职工有没有加班,其只是在自己的办公室干自己的事情;
  (7)证人苟某某的证言,证实其是家园超市的出纳。南溪区档案局的谢某甲在其单位购买过几次购物卡,只记得最近一次是9000元,一般办理都是几千或者上万元,其也记不得多少次了,反正每年有两三次以上。因为购物卡单位是报不了账的,所以都开成办公用品或者食品,肯定不会开成购物卡。谢某甲找其虚开过发票,其记得去年开了两次,以前也有开,其不记得了,金额不是很大,大概就是几千或者上万元,一般是票开给谢某甲,谢某甲转款到家园的账上,再由其扣除百分之四的税费,再现金返给谢某甲本人。她只说虚开发票用来单位冲账。购物卡也有虚开的情况,一般多开一、两千元,都开成办公用品或食品。其不记得近三年谢某甲在其手中虚开发票的金额和次数了,每年大概有两三次,一般都是节假日前来开,金额也不是很大,一般好几千接近一万,具体情况不记得了;
  (8)证人刘某乙的证言,证实因为李某甲和其公公李某丁是亲兄弟,所有他就介绍其去档案局做以前的纸质档案录入微机,录入一条信息就是0.5元,没有保底工资,根据信息的多少计算报酬,录入的多少计算机自动生成,根据条数计算报酬,一个月大概有2、3千元,比如说五几年的档案不好录的就录入的少些,好录的档案就录入多些,收入就多些。其录入的档案都是库房装订好的档案,自己抱来录就是,其那间办公室还有一位西部志愿者谢某乙,她负责档案查阅窗口工作。其在档案局工作合同是一年一签,已经签了三年的合同,是从2012年开始的,2014年刚刚签了合同。每次计件的报酬都是档案局转到其的农行卡账户上,在档案局的年收入大概有两三万元。在档案局上班主要是工作时间比较自由,主要是其自己安排时间去上班,周末有时都要去加班录入档案,偶尔还是看见档案局工作人员在周末加班,但是看见他们加班的时间还是比较少。因为其在档案局工作了两年多,但是签合同签了三年,其的录入工作核定原来是刘某丙核定,中间有段时间是谢某甲、陈某某、周某某等人都先后核定过其录入的工作量,再计算报酬,其在领条上签字,最后工资打到其的卡上。除了其外,还有一个叫雷某某的也在档案局从事录入工作;
  (9)证人袁某某的证言,证实其于2013年2月到档案局工作,负责库房管理和会计。作为会计其知道,财政预算有福利费,全年大概一共有八千多元。2013年2月其来以后记得发了一次500元技能比赛费用。看了侦查人员出示的从“谢某甲处收出的小账18页,款名技能竞赛,金额为500元。”其翻了凭证有技能竞赛的支出款项,至于这张领款单为什么出纳没有交给其入账,不知道原因。2013年2月以前的账目不知道,其当了会计后,领导签了字的其都入了账,至于是不是生活发票冲抵项目经费,就不知道;
  (10)证人刘某甲的证言,证实其是南溪区档案局副县级调研员李某乙的妻子。从2011年3月份到2012年年底,其都在南溪区档案局做临时工,工资是没有保底的,都是按计件的标准,干了一件才算一件的钱,每次发工资都是档案局以银行转账的方式打给自己。侦查人员出示的“南溪县档案局2011年7月6日向其卡内转入7951元,以及其签字领取的南溪县档案局领款单,款名:重点档案抢救工资,摘要为鉴定、登记、裱糊。”这就是2011年其在南溪县档案局其中一次领取的工资的本人签字和凭证。其的工资结算日期不一定,一年要结好几次,有的时候其干完一批档案结算一批,有的时候是其做完几批后,档案局再给其结算,反正其把档案局给其的工作任务清单上的内容完成后,就把清单交给李某乙,再由他去找相关的人员对其的工作完成情况进行核定,核定完了后,档案局就会把其该得的报酬打在其的银行卡上。其主要就是做民国时期重点档案抢救工作,具体来说,就是把民国时期的档案全部挑出来,进行鉴定(看纸张好坏),如果是坏的、烂的,就要对这些档案进行修补、裱糊,如果是保存的较好的档案就暂时放在一边,等修补和裱糊好的档案自然干后,再按照年代、顺序恢复到开始的状况。不光是修补、裱糊,其实还要打孔,重新装订、折叠,还要用切纸机切纸、编目录等等,不过一般都是让李某乙来帮其写,他只是业余时间帮其的忙,他帮其完成的工作量,都是计算在其的工作报酬里。算起来,抢救档案工作至少都有10道工序,而且,需要修复的烂了档案占了绝大部分,起码90%都是需要修补、裱糊等工作,这些档案烂了的原因主要是因为火烧、潮湿、虫蛀等造成的。其在档案局的那两年,做重点档案抢救保护工作的就只有其一个人,反正其是没看见档案局的其他正式职工在做档案整理保护工作,只有其老公李某乙,偶尔帮其整理档案,都是帮其做,最终也是算在其的劳动报酬里,不会算在李某乙的个人加班费。民国时期重点档案抢救工作,其在的时候是已经做完了的,大概总共也有几万卷,每卷的厚薄不等,厚的有几百页,薄的就几页。计算报酬具体是按照工序来的,不同的工序有不同的单价,平摊下来,基本上就是整理后的档案每件有一元钱左右的报酬。其在南溪县档案局做临时工负责民国时期重点档案抢救工作期间,档案局的正式职工没有做其这样的工作,那段时间其很辛苦,每天基本上都在加班,晚上都是十点后才回家,星期六、星期天也没有休息过,李某乙业余的时候都帮其整理、修补档案,帮其写卷皮(目录都是电脑打的),他帮其做,其就要轻松点,不管他做的多,还是其做的多,最后都是以其完成的计件量跟档案局算工资;
  (11)证人张某某的证言,证实其曾于2000年12月-2006年8月期间担任南溪县档案局局长、档案馆馆长兼党支部书记,2012年2月在南溪县档案局退休。档案局和档案馆是两块牌子一套人马,从其那一届开始都是档案局局长兼档案馆馆长,档案局的职能是负责全区档案管理,包括档案行政执法、规划、接收、登记、保管保护等等,保护指的是对档案杀虫、杀毒。单位性质是政府直属事业单位,参公管理。其退居二线后没有参加过南溪区档案局的管理活动,一般都是单位有重要的会议才去参加一下,参加的次数都是比较少,其他的时候一般在家休息。其他单位因为技术原因或者人手不够,把他们的档案交给我们单位整理,有时我们单位人手不够或者赶时间,领导就叫其回去突击整理一下其他单位档案,但是这种情况都不是很多,因为考虑其退居二线休息了。其记得是帮南溪区民政局整理档案,因为他们档案比较多,装订不规范,叫我们给他们重新整理,其他单位也整理过,但不记得了。档案整理加班是陈某某负责考勤,我们加班都不签到,反正领导不会给其少记得加班天数,其从来没有核实加班的天数和领加班费表册上的天数是否一致,反正叫其领钱其签字领取就是。每次领过节费或者加班费都是谢某甲叫其过去领取就是,她没有说这个钱是什么项目来的钱,从什么方式来的,其也没有过问,签字领取就是了。
  重点档案抢救项目是周某某在分管负责。具体的业务是临时计件工刘某甲在做,因为这个档案是民国档案,时间久远,细菌多,由于经常杀虫用的敌敌畏从来没有兑过水,毒气重,况且裱糊的浆糊加砒霜有毒性,正式职工都不做的。刘某甲是大概从2008年或者2009年开始做的,主要做民国档案一万多卷,主要是做筛选、裱糊、裁剪、装订、手写封面等工作,她老公李某乙帮她剪裁、装订。裱糊的浆糊有毒药,正式职工都不做的,都是临时工在做。其从来没有做过重点档案抢救工作,这项工作一直都是刘某甲在做,刘某甲是我们局里面请的临时工,其和单位其他的正式职工都不会做这个工作。其签字领取过两次重点档案抢救的加班费,但重点档案抢救工作其没做过,刚才讲过这个工作有临时工刘某甲专门在做,当然即使单位上其他工作要加班都是在平时的工作日,不可能在节日加班,大家都要休息,各人要走亲戚,就是再忙,我们也不会在五一、中秋、国庆这些节日到单位上去加班。这两次以重点档案抢救加班是假的,重点档案的加班费3771元其是领了的,但实际上其没有加班整理重点档案,这是单位私下给我们职工考虑的福利,其领钱的时候也没有仔细看,没看清表头上重点档案抢救加班这个名称,领了钱就走了。其也领取过购物卡和现金等福利,但这些钱是怎么来的,其就不清楚了,其刚说过只管领钱,不问出处,至于这些钱有没有入单位大帐,其也不知道;
  (12)证人李某乙的证言,证实其与2000年9月至今在南溪区档案局工作,负责管理档案资料、销售档案装具等工作。单位过节的时候发放过过节费,具体金额记不得了,过节费有购物卡和现金、知道过节费是从项目里来的,具体哪个项目不清楚,财务上知道。重点档案项目是民国时期的档案,因为时间久远,细菌多,由于经常杀虫,毒气重,况且裱糊的浆糊有毒药,正式职工都不做的,是其老婆刘某甲大概从2008年底开始做的,主要做民国档案一万多卷,主要是做筛选、裱糊、裁剪、装订、手写封面等工作,其主要是帮她裁剪、手写封面,其他事情都是她在坐,裱糊的浆糊有毒药正式职工都不做的,都是临时工在做。其帮刘某甲做的工作,都是计算到她的工作量定额里面的,单位没有单独为重点档案项目这个事情为其支付报酬。其帮她的时间不一定,只要单位事情做完了,有空上班帮着做,有时下班也帮着做,下班后一般周末都在帮着做,其帮刘某甲做的重点档案项目都算在她的工作量定额里的。单位有帮其他单位整理档案的情况,主要是上班时间做,如果其他单位催的急就要加班做,有时是晚上有时是周末做。节假日从来没有加过班,再忙节假日也要休息,更不可能做过重点档案抢救项目工作。这个项目是刘某甲专门在做,其只是帮她做,其他职工都没有做过。其是领过加班费,但是否领过法定节假日加班做重点档案抢救项目的加班费就不记得了。其签字领取过重点档案抢救加班费,单位存在虚假加班的情况,做重点档案抢救加班就是虚假的,上述的加班费是单位给我们考虑的福利。星期六、星期天偶尔有加班的情况,其中有多少假的因为时间久了其具体记不清了,反正单位都以这个名义给我们考虑福利。其和全体职工签字领取了三次重点项目加班费,是因为单位领导以法定节假日加班的名义给职工考虑的过节费,反正财务上叫其领钱其就签字,法定节假日加班肯定是虚假的,全体职工加班做重点档案项目更是不可能的;
  (13)证人甘某某的证言,证实其与档案局的副局长陈某某是同学关系。南溪区档案局打造“五十百千工程”项目完工后,陈某某找到自己,叫其给他开一张假发票,最后其找了南溪镇百吉花园门市老板,请他帮忙,原因是其跟他也有业务往来,所以他就答应了。南溪镇百吉花园门市做工程的5000元钱是虚假的,是其应陈某某的请求以百吉花园门市为档案局做工程名义开的假发票,其将假发票拿给了陈某某,但是他并没有拿那5000元给自己;
  (14)证人胡某某的证言,证实其是南溪区志高文化用品经营部法人代表。文具店主要经营办公用品、学习用品和体育用品,主要客户是学校、机关单位、企业,大概有七八十个用户,学校是一期结一次,其他客户是到达一定数量才结账,机关单位都是转账的形式给付。南溪区档案局在其处采购过用品,是谢某甲联系自己的,负责在其处采购,数量不大,一般是几千元,应该没有上万元,因为单位人少,年底才结账,如果数量多其给他开票过去,半年结一次账。谢某甲在其处虚开过发票,一般金额不大,一般买一千元多点,就开成两千多元,虚开部分到账后,其都打电话全部返还给她了,其没有收虚开部分的税费;
  (15)证人李某丙的证言,证实其在南溪从事酒类个体销售,与南溪区档案局有业务往来。南溪区档案局的采购人在其处虚开过一次发票,金额为6120元,具体开票人是门市员王某某开的,这6120元是打到其农行的账上,扣了120元发票税款,其将6000元现金交给王某某,叫他送回档案局采购人,具体拿给哪个其没有问,他汇报说已经办好了;
  (16)证人曹某乙的证言,证实曹家英是其父亲的亲妹妹,周某某是其姑爷。大概是2013年,具体时间记不清了,其当时买五菱宏光面包车,钱不够,就向周某某借了两万元钱,钱是转账到其工商银行卡上的。隔了一段时间,其凑够两万元后,在一次回南溪区将钱归还给了周某某,具体归还日期记不起了;
  (17)证人袁某乙的证言,证实系南溪区财政局教科文股股长。南溪区档案局曾为南溪区财政局整理过档案9975件,南溪区财政局分三次向南溪区档案局支付了档案整理费10万元,这10万元按规定可以部分用于加班整理档案的费用,以及为完成财政局的该项档案整理工作所发生的费用;
  3、被告人供述
  (1)被告人李某甲的供述,证实其于2010年10月调至南溪区档案局担任局长,本届的区政协委员。南溪区档案局是政府直属事业单位,是参公管理的,职责主要是负责全区档案管理,档案业务指导,还有档案规划、指导、接收、登记、保管保护等等,保护指的是对档案杀虫、杀毒,还有就是档案的开发利用、查阅利用等。档案局的班子有四个人:其(负责局财务和行政工作)、罗某某党组书记(负责办公室工作和党建工作)、周某某副局长(分管业务,主要指导培训各单位档案规范化管理和法制化建设,还有行政执法等)、陈某某副局长(分管馆务,主要分馆档案的保管、保护等档案馆的具体工作)。档案馆和档案局就是两块牌子一套人马,其就是局长也是档案馆的馆长,副局长就是副馆长。
  在其担任南溪区档案局局长期间,存在违规违法的行为。都是我们档案局党政班子开会决定的,一是在采购档案的时候虚开了发票金额。二是为了过年过节为职工发福利,让每位职工自找生活票到单位报账冲钱出来,套取了公款,分给了每个职工。三是让我们单位办公室主任兼出纳谢某甲到南溪家园超市、志高文具店以采购办公用品的名义虚开、虚增发票金额,套取公款,以购物卡、现金的形式为全体职工发放福利。四是在发放加班费的时候,也存在虚增加班天数,为职工考虑福利的情况。比如说以虚假的整理重点档案加班的名义,给全体职工发放加班费,这也是局班子全体成员讨论决定的,实际上负责档案局重点档案整理工作的人是临时工刘某甲,我们正式职工都不会做这个项目。
  每次在违规发放职工福利以前,我们档案局党政班子都要开会讨论、研究决定,党组包括其、罗某某、陈某某、周某某,另外还有办公室主任谢某甲,她只负责记录。会议主要是研究发多少钱、以什么形式发,是发卡还是发现金,会上就明确了,如果发给职工购物卡的话,就让谢某甲到超市以购买办公用品的形式开假发票,如果是发给职工现金的话,就让谢某甲通知大家找生活费发票来报或者让她到文具店以购买办公用品的名义虚开或虚增假发票。当时只是为了给职工考虑点福利,如果严格依法的话,肯定办不成。研究这些事情的地点不是其的办公室就是罗某某的办公室,一般都是开会的时候就把这些事情交代了,都是会上班子成员有人提,反正最后都是其拍板认可后由谢某甲去具体落实,每次讨论的时候班子成员都是赞成的,没有任何人反对。这些讨论违规发放福利的情况会上都没有作记录,因为这些事情本来就是违规的,所以是不会有会议记录的。
  违规的方式在班子成员集体讨论的时候,是由谁先提出来的,其记不清了,反正每次都有人提出来,至于周某某每次开会讨论的时候他都是支持采取这些方式的,记录加班、考勤的主要是陈某某在负责。至于虚开发票套取公款,开虚假发票大多数都是办公室主任谢某甲在操作,周某某在分管的项目经费开支中,他本人是要签字的。虚开发票和虚假加班套取公款的事情他肯定是清楚的,因为都是班子成员集体研究决定的,而且他当时肯定都是赞成的。
  侦查人员出示“南溪区档案局2011年度、2012年度、2013年度临时工计件工资统计表,分别为105711元、119949元、94459.5元,共计320119.5元。”其看后无异议,这是支付给临时工的计件工资,这笔钱就是重点档案抢救、整理、录入、裱糊、装订等的费用,都是其签了字的。这里面付款最多的临时工是刘某甲,她是档案局职工李某乙的老婆,专门负责我们档案局重点档案整理工作的人,其到档案局工作时据说她已经在做这个项目了,这个项目已经完工,现在局里面请的有临时工就只有刘某丙、雷某某两个人在做档案著录工作。
  侦查人员出示的“2011年10月31日第4号凭证,显示李某甲等人中秋节、国庆节以重点档案抢救整理为由加班”,其看后表示这次中秋节和国庆节加班是假的,实际上都是为了给职工考虑福利,以节假日的名义加班费要比平时高出2倍到3倍,最后以重点档案抢救的名义发的过节费,重点档案抢救工作我们请的有临时工刘某甲在专门做,这几次也是局班子成员集体讨论决定的,以重点档案加班的名义给职工发福利,主要是为了调动单位职工的工作积极性。
  侦查人员出示的南溪区档案局大帐中2011-2013年度三年期间职工奖金等福利情况统计表,2011年152183元、2012年289162元、2013年248051.5元,三年共计689396.5元,其看后表示无异议,这些钱是档案局近三年来发给职工的福利。
  侦查人员出示“南溪区档案局2011-2013年度三年期间大帐内违规发放重点档案抢救费等数额统计表及附件,显示2011年未99417元、2012年未219384元、2013年未148447元,三年合计467248元,项目包含过节费、加班费、档案整理费、重点档案抢救费等,其中,李某甲个人领取的金额合计55266元。”其看后表示无异议,但提出帮其他单位整理档案,其他单位出钱我们局里面的人帮忙整理,这时我们份外的事情,这些钱其不认为违规,这是我们应得的。还有就是加班费的事情,我们单位的职工的确是加了班的,加班整理档案室八小时之外的事情,当然应该发加班费。正常的上班时间根本不够用,只好加班来帮其他单位做。将这部分档案整理加班的时间集中在每年的节日期间,是因为平时没时间干,可能把工作干了,造表时安排在了节假日加班,节假日发放标准高点。
  对侦查人员统计的南溪区档案局近三年来帮其他单位整理档案收取档案整理费共计293708元无异议,国档发(1987)21号文件显示档案局收费项目许可里面仅有复制费、证明费、咨询服务费等,按照文件规定,帮其他单位整理档案是不能收取任何费用的。
  对侦查人员出示的“谢某甲处保管的南溪档案局账外违规发放购物卡和现金等福利,显示2011-2013年时间南溪区档案局通过帐外发放职工福利金额共计90650元,李某甲签字领取9746元”,其看后表示无异议,这90650元就是由档案局班子共同讨论决定,由办公室主任谢某甲经办,到超市和文具店通过虚开、多开发票的形式,套取单位公款,设立小金库,然后将这些钱以各种名义发放给了单位职工,其个人领钱的是自己签的,钱也是本人领取的。
  侦查人员出示“南溪区档案局2011-2013年度三年期间大帐内违规发放重点档案抢救费等数额统计表及附件,显示2011年为99417元、2012年为219384元、2013年为148447元,三年合计467248元,项目包含过节费、加班费、档案整理费、重点档案抢救费等,其中,李某甲个人领取的金额合计55266元。”其看后表示无异议。
  关于周某某在采购档案装具中提高价格虚开发票收受回扣款,是其授权他做的。2011年上半年嘛还是下半年,是在班子会上通报了的,当时班子成员4个人全部都在,会议记录上没有,当时记录人不在场,班子成员都没有人反对,通报后是其在办公室给他交待允许在采购档案装具中提高价格虚开发票收受回扣款的事,档案盒每个不超过4元/个,卷皮加多少价由周某某自己决定、文件袋等其他装具没有授权他加价。每年年底开班子会的时候到市上对接工作,要用钱,其就给周某某说确定的金额,他通过提高单价来达到这个金额,如果达不到就采用虚增数量的方式增加采购总价来达到。对周某某在购档案装具中每个产品具体提高单价多少、虚开的数量是多少不清楚,其只是让他在采购档案装具中提高价格虚开发票的总额,2012年春节他拿了一万元回来,2012年拿了一万七千多回来,2013年拿了两万左右回来。他没有给其讲具体的金额,因为其跟他授权了额度,具体怎么做,由他自己去操作。周某某收霍某某的回扣款,2012年春节,主要是用于宜宾市档案局班子成员及每位科长、办公室人员,总共送了10000元,2013年春节,总共送客17100元。2014年元旦节前后,班子成员都在其办公室的时候,周某某说他收的有档案装具供应商送的20000元钱,其当时让他先放着,等到过年的时候再说;
  (2)被告人周某某的供述,证实其是南溪区档案局的副局长,分管全区各机关档案的收集、整理、管理、使用、对外查询等工作,同时也负责档案局档案装具的联系、采购。其曾利用职务之便,分三次通过虚开发票的方式(增加数量、提高单价)收受供货商霍某某回扣款近五万元,其记得最清楚的是第三次,大概是在2013年年底,也就是12月上旬,其在自己的办公室收了霍某某回扣款二万元,零头记不清楚了,大概是几百元钱,都是一百元面值的,零头其没有要。第一次收霍某某的回扣,其记得是在2011年,应该是在其的办公室,当时霍某某拿了一万元,面值也是一百元的,里面还有几百块钱的零头。第二次是在2012年年底,在其的办公室,当时霍某某给了一万七千元还是一万八千元给自己,具体记不清了,反正不少于一万七千元,面值都是一百元的。收回扣款,其实都是我们档案局班子成员研究决定的,有局长李某甲、党组书记罗某某、副局长陈某某、还有自己,具体就是喊其到供货商霍某某那里想点办法,通过霍某某套单位的公款出来,过年的时候好用套出来的钱拜年,用什么方式套多少钱出来,开会的时候没有具体定下来,反正授权让其自己操作、前两次收的钱都在年底春节前,其与李某甲一起到宜宾市档案局去拜年用了,李某甲一般负责将拜年的钱亲自送给市局的党组成员,其一般负责将钱送给市局的科长、办公室成员这些人。第三次收下的二万元,在当年年底拜年前,其借给自己妻子的侄儿买车用了。
  为了给职工考虑福利,档案局班子成员研究决定,授权办公室主任谢某甲到南溪家园超市、志高文具店以采购办公用品的名义虚开发票套取公款,将套出来的钱在过年过节的时候为职工发放购物卡、现金等福利。单位的加班有虚假的情况,重点档案抢救加班我们档案局请的有临时工刘某甲在专门负责,她是我们单位职工李某乙的老婆,她的工作要经过清理、裱糊、登记、恢复(含虫蛀和火烧的档案)、修复、装订、手写目录封面等工序,李某乙下班后会帮刘某甲做,但是工作量最后只算在刘某甲的计件工资里面,在职的正式职工不会去做这个工作,据其回忆,(2011年)中秋、国庆我们全局职工都是加了班的,但不可能整个假期全天都在加班,加班天数肯定没有领款单上表明的那么多,有虚报的情况,这都是以加班的名义为职工发放的过节费。比如说重点档案抢救加班就是假的,因为这个项目我们专门请的有临时工在做,正式职工从来没有做过重点档案抢救这类工作。侦查人员出示的关于抢救重点档案加班工资共计40174元,这几次加班都是假的,重点档案抢救我们从来没有做过,加班更不存在了,这时班子集体讨论决定以重点档案抢救加班的名义为职工考虑的福利。
  每次违规发放福利前,都是班子成员开会讨论,有局长李某甲、书记罗某某、副局长陈某某、还有自己,一般情况下办公室主任谢某甲在场做记录,但是有时候谢某甲不在,就其他人负责做记录。开会讨论决定的结果最终都是要局长李某甲拍板,至于谁首先提出来的,其记不清楚了,反正肯定有人提,一般会这样说“这要过节了,是不是跟大家考虑点过节费”,讨论过程中,班子成员没有任何人反对。这些事情具体都要单位的出纳去操办,违规违纪发放福利的事情都没有作记录;
  (3)被告人谢某甲的供述,证实其于2008年起担任南溪区档案局办公室主任至今(2010年10月份以后同时兼任单位出纳至今)。单位存在虚开发票套取公款和通过虚假加班套取公款的事实。虚假发票的事情是其经手的,都是单位班子成员研究决定的,他门研究决定的时候其基本都在场,他们安排其到南溪家园超市和志高文具去开的假发票。家园超市是苟某某、志高文具店找的是老板胡某某。另外我们单位的罗某某书记为单位买酒的时候,多开了六千元,从我们单位报账后,她就把这笔钱拿给其保管,还有就是副局长陈某某在负责单位装修的时候,也多开了五千块钱,从我们单位报账后,陈某某把这五千元钱拿给了其保管。这样其从家园超市、志高文具店亲自开的假发票,加上罗书记和陈局长多开的两笔钱,前后总共有九万多块钱现金在我这里保管,最后都是按照班子的决定以各种名义全部发放给了单位的职工了。
  侦查机关向其出示的“南溪区档案局领款单17页,金额共计90650元”,就是其刚讲的通过虚开发票套取单位公款给职工发放福利的单据,这些单据是没有入账的,单据上的钱都是单位公款。其对账外发放独立的金额无异议,都是单位领导安排自己做的。其去找的发票都是以办公用品等名义开回来后入了单位大帐。其找南溪家园超市的财务人员苟某某开的假发票,我们在家园超市买的购物卡让苟某某全部开成办公用品,每次都是以这种形式,然后我们就将购物卡发给了单位的职工,职工就拿着这些卡到超市购买个人的生活用品了。还有就是南溪镇文化广场志高文具店,老板叫胡某某,因为经常单位都在那里买东西,所以我其找她开过虚假的办公用品发票,一般都是转账给胡老板,然后胡老板将多来或者虚支的钱取出来后,再拿给自己,其拿回单位后再按照领导的意思发放给单位职工。并且其跟胡老板结算的时候,我们需要多开的金额都是给了她税钱的,在家园超市找苟某某也是以这种方式,以办公用品多开金额,并且以转账的形式转给苟某某,苟某某再将多开的钱取出来,需要多开的金额也是都是给了苟某某税钱,其再拿回单位发给大家。之所以以这种形式做,是单位四位领导开会决定的,其都在现场,但未做记录,会上都是李某甲局长最后拍板,四个领导都是同意的,没人反对。
  侦查机关出示的南溪区档案局领款单17页和刘某丙录目录统计表1页,金额共计90650元,这些单据是我们单位帐外发放福利的单据,是没有入账的,都是在其家里,其主动交给你们的。单据上的钱都是单位公款。其对帐外发放福利的金额无异议,都是单位领导安排我,由其去找的虚假发票入了大帐,另外担心自己个人说不清楚,所以就造了花名册发放给每个领款人签字,以各种名义发放的花名册共计90650元由其个人私下保存,没有入单位大帐。
  单位的重点档案抢救工作一直都是请的临时工刘某甲在做,她是我们单位正式职工李某乙的老婆,李某乙下班以后有时候也在帮刘某甲的忙,但是他帮忙加班是不计入加班费的,只是算作刘某甲的计件工资里面。重点档案整理是有毒的,我们单位正式职工是不会做的,事实上也从来没有我们的职工做过这个项目、这个工作,从头到尾都是刘某甲一个人在做。自己领过单位发放的重点档案加班费,侦查机关出示的发放重点档案抢救加班费的三组凭证,分别是:2011年7月31日第5号凭证,摘要为国家重点档案抢救加班工资,金额为16986元、2011年10月31日第4号凭证,摘要为国庆中秋抢救重点档案加班,金额为10967元、2012年4月30日第4号凭证,款名是重点档案抢救加班,共计12239元,这几次加班都是假的,这几个节日我们也没有加任何班,而且重点档案抢救工作我们单位正式职工都不会做的,加班就更不可能了。这样做都是我们南溪区档案局的班子集体讨论决定后,以重点档案抢救加班的名义为职工考虑福利。
  2012年春节的时候,当时是档案局给每位职工考虑了2000元钱,是其负责发给其他每个职工的,这笔钱是我们单位的项目经费里来的。2013年春节的时候考虑的是2000元现金和1000元的购物卡(南溪家园超市),购物卡是由其发给单位其他人的,这笔钱也是从我们单位的项目经费里来的。2011年是由我们单位每位职工找票,每人找2000元的发票到其这里报,这笔钱是从我们单位项目经费里来的,具体项目我记不得了。每年从其手里发给单位总共的金额大概有30000元左右,2012、2013年这两年由其经手没有通过单位账,发给单位职工的福利金额总共有60000元左右,2011年的年终福利在单位账上反映了的。每次都是领导审核了,其就用票将经费报出来,然后按照领导的要求和事先安排的数量将钱发给职工。这些钱涉及的具体项目应该是“档案管理保护”,这个项目也是周某某副局长在负责,包括造表、数量、上报都是周局长在做。由我们档案局的领导班子成员,李某甲、罗某某、周某某、陈某某讨论决定的,开会的还有自己,其主要是负责记录。在会上,领导就说这些额外的福利主要从单位的项目经费里套出来。
  对侦查机关统计是自己从单位大帐中分得19020元和小金库中分得9327元,共计28347元无异议;
  4、说明、私分金额统计表、明细表,证实经南溪区人民检察院反贪污贿赂局统计,李某甲、周某某、谢某甲违规私分小金库金额共计90650元,其中李某甲分得9746元、周某某分得9839元、谢某甲分得9327元;违规私分大帐金额共计173540元,其中李某甲分得30540元、周某某分得25228元、谢某甲分得19020元;
  5、提取笔录、刘某丙录目录统计、南溪档案局人员领款单、复制材料笔录(记账凭证、支付凭证、发票、重点档案抢救费等统计表),证实被告人李某甲、周某某、谢某甲私分国有资产的大帐账目和小金库资料,其中小金库中:2011年市局目标考核奖4000元和各种购物卡、慰问金86650元,共计90650元;大帐中:国家重点档案、历史遗留档案加班共计99789元,2011年未休公休假35420元,其他各类加班费、值班、补助100977元,共计236186元;
  6、组织机构代码证、法人单位基本情况,证实宜宾市南溪区档案局系事业单位,2012年、2013年的法人代表系李某甲,及其他情况;
  7、扣押决定书、扣押财物、文件清单,证实南溪区人民检察院依法扣押了李某甲的个人私分金额40286元、谢某甲的个人私分金额28347元、周某某的非法所得54000元;
  8、公函、财政局复函,证实宜宾市南溪区财政局在对南溪区人民检察院的复函中称,事业单位国有资产,是指事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称,即事业单位的国有(公共)财产。事业单位国有资产保护国家拨给事业单位的资产,事业单位按照国建规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产,其表现形式为流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等,故南溪区人民检察院公函中称南溪区档案局收取的外单位档案整理费293708元属代管资金;品迭后南溪区档案局在大帐和小账中违规占用国有资产264190元;
  9、拘留决定书等,证实宜宾市南溪区人民检察院依法对被告人李某甲、周某某、谢某甲采取强制措施的情况;
  10、档案局支付家园超市及志高文具款项相关情况资料,证实南溪区档案局自2011年6月30日至2013年9月12日,以办公用品等名义共向南溪家园购物广场(97291.2元)、幸福家园有限公司(20860元)、刘某丁副食(5900元)支出124051.2元;自2011年8月31日至2013年12月31日,以办公用品的名义共向志高文化用品支出29728元;
  11、公务员工资管理相关文件、法规、档案管理收费规定,证实国家多次下文规定,在执行新的工资制度后,各单位一律不准以任何借口、任何名义、任何方式在国家统一工资政策之外新设津贴、补贴、奖金项目,不准以现金或其他任何形式发放新的福利;
  12、提取霍某某财物笔录,证实南溪区人民检察院提取的霍某某的身份证复印件、名片信息、记录的联系单位情况、以及一张工商银行卡;
  13、收取外单位档案整理费统计表,证实南溪区档案局收取外单位档案整理费2011年58050.5元、2012年126783元、2013年108874.5元,共计293708元;
  14、2011年-2013年档案局经费使用统计表,证实南溪区档案局2011年-2013年项目经费使用情况;
  15、光碟10张,证实南溪区人民检察院讯问被告人李某甲、周某某、谢某甲的同步录音录像情况;
  16、南人发(2008)42号文件,证实宜宾市人事局在《关于印发职工带薪休假条例和机关事业单位工作人员带薪休假实施办法的通知》中规定,机关、事业单位因公需要不安排工作人员休年休假,应当征求工作人员本人的意见。机关、事业单位应当根据工作人员应休未休的年休假天数,对其支付年休假工资报酬,支付标准是:每应休未休1天,按照本人应休年休假当年对日工资收入的300%支付,其中包含工作人员正常工作期间的工资收入;
  17、证明,证实宜宾市档案局于2011年3月向南溪区档案局发放2010年度目标考核一等奖、单项奖、报刊杂志发表稿件奖共计3400元;
  18、南溪区财政局证明、统计表,证实南溪区档案局2011年至2012年为南溪区财政局整理了1999年至2012年来的档案共计9975件,南溪区财政局分别在2011年3月4日、2012年8月21日、2013年3月5日以解决项目工作经费、2012年底缺口经费的名义向南溪区档案局拨款10万元;
  19、户籍信息、干部任免审批表、编制卡片,证实被告人李某甲、周某某、谢某甲案发时身份信息、户籍信息情况。
  本院认为,被告人李某甲、周某某、谢某甲违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人,数额较大的行为已构成私分国有资产罪。本案事实清楚,证据确实、充分,四川省宜宾市南溪区人民检察院指控罪名成立。关于辩护人李勇、李秀、江文提出私分金额应予以做相应扣减的辩护意见,本院在认定的时候已予以酌情考量。关于三辩护人提出被告人李某甲、周某某、谢某甲的私分金额达不到犯罪的数额标准,不构成犯罪的辩护意见,与审理查明的事实不符,本院依法不予以采纳。被告人李某甲、周某某、谢某甲归案后如实供述自己的犯罪事实,且庭审中认罪,依法可以从轻处罚。被告人李某甲、周某某、谢某甲积极退赃,可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十六条第一款、第三十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,判决如下:
  一、被告人李某甲犯私分国有资产罪,免予刑事处罚;
  二、追缴被告人李某甲违法所得40286元;
  三、被告人周某某犯私分国有资产罪,免予刑事处罚;
  四、追缴被告人周某某违法所得54000元;
  五、被告人谢某甲犯私分国有资产罪,免予刑事处罚;
  六、追缴被告人谢某甲违法所得28347元。
  如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提起上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长: 陈 敏
审 判 员: 罗承祥
人民陪审员: 尹 华
二O一五年七月三日
书 记 员: 李秀英

智豪团队是重庆乃至西南地区首家专做刑事辩护的刑事律师所,团队旗下汇聚了一大批知名刑事律师、法学专家、博士等人才为确保办案质量,智豪律师作为首家向社会公开承诺所承接刑事案件经过全体律师的集体讨论以确定最佳的辩护方案——“集体智慧、团队资源”,结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验,“为生命辩护、为自由呐喊”。

团队讨论
点击进入